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            海東日報首頁

            去年河南電信詐騙案少了一半 公安部門如何做到的

            2023-02-01 10:15:32 來源:法治日報 點擊:
            “免費送禮物,刷單做任務(wù)返傭金,全是刷單詐騙;急貸款遇‘免抵押、快審核、快到賬’是騙,繳納‘保證金、手續(xù)費’是騙;電話自稱‘公檢法’,要求轉(zhuǎn)賬至安全賬戶、資金審查的全是詐騙……”春節(jié)期間,在河南省駐馬店市走親訪友的人們,都收到了駐馬店市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的提示短信。

            這是河南省公安機關(guān)開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一幕。

            “全省公安機關(guān)在全力預(yù)警宣傳上下功夫,聯(lián)合有關(guān)部門不斷強化科技反制水平,增強預(yù)警勸阻成功率,提升宣傳防范實效。”河南省公安廳電信詐騙犯罪偵查總隊相關(guān)負(fù)責(zé)人近日接受《法治日報》記者采訪時說,僅2022年,全省公安機關(guān)就累計封堵涉詐網(wǎng)址、域名340余萬條,發(fā)送宣傳短信9.8億條,開展預(yù)警勸阻1960余萬人次,持續(xù)開展反詐宣傳培訓(xùn)20余萬人次,推廣注冊國家反詐中心App達(dá)3000余萬人,有力遏制了案件高發(fā)勢頭,守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。

            2022年以來,河南全省公安機關(guān)先后破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件1.6萬余起,全省電詐案件立案數(shù)、損失數(shù)同比分別下降50.3%和61.5%。

            全鏈條縱深打擊

            2022年11月23日,周口市淮陽區(qū)公安局接到市公安局反詐中心推送的涉詐線索:某網(wǎng)絡(luò)直播平臺里有人謊稱免費贈送游戲皮膚吸引受害人,實施電信詐騙。

            淮陽區(qū)公安局圍繞“網(wǎng)絡(luò)流、資金流、信息流”等信息開展深度研判,并對收款設(shè)備積極開展調(diào)查取證,通過多維度分析研判,迅速鎖定嫌疑人夏某,于當(dāng)日下午將夏某抓獲歸案,當(dāng)場查獲作案手機4部,POS機1臺。

            經(jīng)查,2022年4月份以來,夏某已先后作案120余起,涉案金額達(dá)25萬余元。

            “與同類型電信詐騙案件不同的是,此案不是受害人報案,而是由市公安局反詐中心發(fā)現(xiàn)異常后,給我們推送的線索。”辦案民警說。

            “我們堅持把依法從嚴(yán)懲處、全鏈條縱深打擊作為首要任務(wù),集中研判、統(tǒng)一用警,嚴(yán)打為電信詐騙提供引流推廣、技術(shù)運維、轉(zhuǎn)賬洗錢、黑灰產(chǎn)等服務(wù)的組織和人員,全力斬斷犯罪鏈條。”周口市副市長、市公安局局長張元明說。

            “朱林工作室”在這種背景下應(yīng)運而生。

            朱林是周口市公安局反詐中心民警。隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展,以電信詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪成為主流犯罪,作為工作室的領(lǐng)軍人物,朱林以其嫻熟的專業(yè)知識、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,綜合應(yīng)用各類信息資源,積極推動警企合作,以破解打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪難題為切入點,創(chuàng)造了多種情報信息研判的技術(shù)戰(zhàn)法,為全市電詐案件偵破提高了質(zhì)效。

            朱林說,工作室對全市高發(fā)類電信詐騙案集中進(jìn)行研判,一方面組織專班人員對全市涉詐App進(jìn)行解析,打通聊天軟件、第三方支付、客服軟件、打包公司、分發(fā)平臺、虛擬幣交易所等類型的100多家互聯(lián)網(wǎng)公司調(diào)證渠道,組織統(tǒng)一開展調(diào)查取證工作,另一方面與多家科技公司開展深度合作,通過技術(shù)手段獲取相關(guān)電子數(shù)據(jù)。

            “我們發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常,第一時間通知相關(guān)辦案單位進(jìn)行初查。立案后,我們及時固定相關(guān)證據(jù),通過海量數(shù)據(jù)還原詐騙團伙的組織架構(gòu)、人員身份、詐騙流程話術(shù)、財務(wù)系統(tǒng)及提供服務(wù)的鏈條人員,實現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。”朱林說。

            截至目前,周口市電信詐騙警情大幅度下降,立案數(shù)、損失數(shù)已連續(xù)19個月同比“雙下降”。

            全方位防范宣傳

            如今,走進(jìn)駐馬店市任何一個電信營業(yè)廳,都能看到防范通信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳提示語。這也是駐馬店市全力打造打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“防范為先”大格局的一個縮影。

            駐馬店市建立了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議制度,由副市長、市公安局局長王欽勝擔(dān)任市聯(lián)席會議總召集人。

            “電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪社會危害性大,要在嚴(yán)厲打擊的同時,加大宣傳力度,強化人民群眾的防范意識,樹牢‘事后打擊不如事先防范、快破案不如不發(fā)案、多追贓不如不受騙’的理念。”王欽勝說。

            駐馬店市持續(xù)開展全民反詐“心防”工程活動,強化陣地宣傳,營造全社會防騙反騙濃厚氛圍,實現(xiàn)了反詐宣傳常態(tài)化、規(guī)模化、多樣化、精準(zhǔn)化、立體化,持續(xù)增強了人民群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“免疫力”,從源頭上預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)生。

            “如果不是有了防詐意識,50萬元就打水漂了。”上蔡縣某企業(yè)負(fù)責(zé)人邱某感慨道。前不久,邱某接到一個“朋友”發(fā)來的微信,聲稱急需50萬現(xiàn)金周轉(zhuǎn)。他覺得“朋友”平時很講信用,業(yè)內(nèi)口碑也不錯,再加上兩人是商界多年的朋友,就沒多想,先給“朋友”轉(zhuǎn)過去了10萬元。

            錢剛轉(zhuǎn)過去,他越想越不對勁,總覺得這不是“朋友”平時的做事風(fēng)格,與縣公安局發(fā)布的電信詐騙案例相似。于是趕緊給朋友打電話核實,結(jié)果朋友對借錢周轉(zhuǎn)的事情一無所知。

            “壞了!被騙了!”邱某趕緊給上蔡縣公安局“百警助力百企”包企民警說明了相關(guān)情況。包企民警立即將情況上報上蔡縣公安局打擊電信詐騙犯罪偵查大隊。值班民警當(dāng)即開展工作,成功將邱某被騙的10萬元凍結(jié)止付。

            邱某多次將自身經(jīng)歷講給身邊的人聽,提醒他們針對冒充熟人詐騙,一定要核實清楚對方的身份,避免沒有見面或者沒有打電話核實,就向?qū)Ψ竭M(jìn)行轉(zhuǎn)款操作。

            據(jù)了解,駐馬店市還將常見的冒充公檢法工作人員辦案、冒充社保電力工作人員催費、冒充國家稅務(wù)機關(guān)工作人員退稅、冒充熟人借錢及中獎交納保證金、兼職刷單詐騙等案例制作成宣傳手冊,并在傳統(tǒng)媒體和新媒體平臺持續(xù)發(fā)布,采取線上宣傳、線下防控相結(jié)合的方式,提高群眾的知曉率,深入開展“全民反詐”和“無詐社區(qū)”創(chuàng)建活動,形成全方位、全鏈條、立體化宣傳防范工作格局,最大限度預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的發(fā)生。

            全行業(yè)綜合治理

            在駐馬店市轄區(qū)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)店開戶,工作人員會送上一份安全用卡常識告知單。如果工作人員在開戶辦卡中沒有盡到審慎義務(wù),就會被問責(zé)。這是該行在全行業(yè)將電信詐騙治理工作納入各支行綜合績效考核、各營業(yè)網(wǎng)點“穿透式”考核出臺的一項舉措。

            如今,“無詐支行”“無詐網(wǎng)點”創(chuàng)建活動已在河南省銀行系統(tǒng)全面展開。

            河南省在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪行動中,緊緊抓住銀行卡、手機卡這個涉詐關(guān)鍵要素,強化源頭治理,嚴(yán)格履行監(jiān)管責(zé)任。各家銀行、電信運營商及其行業(yè)主管部門夯實基層營業(yè)網(wǎng)點和業(yè)務(wù)人員的責(zé)任,建立涉詐內(nèi)部倒查問責(zé)機制,倒逼監(jiān)管措施落在實處。特別針對老年人、農(nóng)民工、大學(xué)生、異地開戶人員等重點客戶,做好審慎開戶、大額轉(zhuǎn)賬的二次提醒和反詐勸阻等工作。對涉詐異常通信行為、異常資金交易,進(jìn)一步完善預(yù)警防控機制,加強數(shù)據(jù)研判和技術(shù)監(jiān)測,全力支持配合公安機關(guān)及時開展打擊。

            周口市公安機關(guān)建立重點人員動態(tài)管控數(shù)據(jù)庫,推動源頭治理,對涉案數(shù)額10萬元以上的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件全部提級掛牌督辦,對兼職刷單、冒充公檢法等突出案件成立5個專班提級研判,對落地線索組織全力偵破,并對涉“卡”事宜進(jìn)行倒查。

            “全省堅持打防管控、多措并舉,在強化源頭治理、綜合治理上下功夫,充分發(fā)揮反詐聯(lián)席辦牽頭協(xié)調(diào)作用,聯(lián)合網(wǎng)信、通信管理、人行、銀保監(jiān)等部門持續(xù)對金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開展綜合治理,打擊、治理、懲戒同步發(fā)力,進(jìn)一步堵塞行業(yè)監(jiān)管漏洞,鏟除滋生犯罪土壤,凈化行業(yè)風(fēng)氣。”河南省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

            “打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪任重道遠(yuǎn)。”一些辦案民警在采訪中認(rèn)為,違法犯罪分子作案手法組織化、智能化的程度不斷提高,且作案目標(biāo)性強,再加之盜賣公民個人信息、偽造復(fù)制出售銀行卡、手機卡、專業(yè)網(wǎng)絡(luò)改號、制作木馬程序及詐騙網(wǎng)絡(luò)鏈接等黑灰產(chǎn)業(yè)群的出現(xiàn),必須保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢,推動形成齊抓共管格局。

            “電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不是簡單的社會治安問題,而是一個復(fù)雜的社會治理問題,必須立足源頭治理、系統(tǒng)治理,才能不斷擠壓犯罪空間、鏟除犯罪土壤。”河南省人大代表趙鵬璞認(rèn)為,電信詐騙不僅僅是看得見的一種犯罪行為,也是晦暗不明的一整條黑色產(chǎn)業(yè)鏈,要對電信詐騙進(jìn)行有效打擊,僅僅打擊終端環(huán)節(jié)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,必須從源頭進(jìn)行治理。

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