原來，彭某某從同事張某某那里找到一條“來錢很快”的門路——只要賣掉自己的銀行卡就能賺錢。“一開始我不同意，感覺像是新聞里說的詐騙或者洗錢。”彭某某并不糊涂。但猶豫幾天后，眼看自己的借款逾期未還，他還是答應(yīng)下來了。
最終，彭某某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（以下簡稱幫信罪），被判處有期徒刑十個月，緩刑一年二個月，并處罰金1000元。
類似彭某某的遭遇并不鮮見。今年的最高人民檢察院工作報告指出，5年間，起訴非法買賣電話卡和銀行卡、提供技術(shù)支持、幫助提款轉(zhuǎn)賬等犯罪從2018年137人增至2022年13萬人。
特別是2020年10月“斷卡”行動以來，檢察機關(guān)起訴涉嫌幫信犯罪案件上漲較快，目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第三的罪名（前兩位分別是危險駕駛罪、盜竊罪）。
犯罪形式呈現(xiàn)鏈條化技術(shù)化
操作簡單，用電話線接通設(shè)備即可；待遇優(yōu)厚，工資每天600元……面對“高薪”誘惑，年輕小伙石某某、袁某某、楊某某作出了“心動選擇”，殊不知他們走上的是不歸路。
今年2月底，石某某等三人在網(wǎng)絡(luò)尋找兼職時，找到了一份“高薪工作”。對方表示只需要到處住酒店，并運行安裝一種“設(shè)備”即可獲得每天600元的報酬。見報酬豐厚，工作內(nèi)容又“簡單”，三人立刻接下了這個“好工作”。
隨后，石某某等三人按照“老板”指示在四川省達州市各區(qū)縣多家酒店開房住下，并安裝調(diào)試好“設(shè)備”。然而沒過多久，公安機關(guān)的雷霆一擊，打破了他們不勞而獲的美夢，三人被一舉抓獲，7臺VOIP設(shè)備一并被收繳。
據(jù)辦案民警介紹，遠在國外的詐騙分子進行遠程撥號，經(jīng)過VOIP設(shè)備一轉(zhuǎn)換，被害人手機上的來電顯示就是國內(nèi)的固話號碼，大大降低了被害人的防范意識。提供或操作這類設(shè)備、為電詐團伙搭建遠程“機房”的行為無疑觸犯了幫信罪。
蘇州大學(xué)王健法學(xué)院副教授莊緒龍表示，實踐中，幫信罪的行為類型主要包括——其一，非法買賣銀行卡、電話卡，為上游犯罪提供轉(zhuǎn)移支付、套現(xiàn)、取現(xiàn)的工具；其二，利用銀行賬號或第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶并從中賺取傭金，充當(dāng)跑分的“工具人”；其三，組織或者幫助操作、使用相關(guān)設(shè)備、軟件，幫助上游犯罪提高犯罪效率，降低犯罪成本，逃避偵查。
一些科技公司從業(yè)人員抱著僥幸心理，以“技術(shù)中立”為擋箭牌，實則淪為犯罪的“技術(shù)助攻”。
過去一年，針對為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪提供非法支付結(jié)算、技術(shù)支持、推廣引流、物料支撐的黑灰產(chǎn)業(yè)，全國公安機關(guān)持續(xù)開展專項打擊整治，偵破相關(guān)案件3.1萬起，打掉各類犯罪團伙8700余個，有效防止了網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪蔓延擴散。
針對為各類網(wǎng)絡(luò)違法犯罪提供關(guān)鍵物料支撐的網(wǎng)絡(luò)黑號，各地公安機關(guān)深入開展“斷號”集中打擊整治行動，重拳打擊惡意注冊、販賣網(wǎng)絡(luò)黑號的卡商、號商、打碼接碼平臺等犯罪團伙，偵破相關(guān)案件1.1萬起，搗毀“貓池”窩點800余個，繳獲“貓池”、GOIP等黑產(chǎn)設(shè)備1.1萬臺，關(guān)停接碼平臺130余個，查扣手機黑卡240萬張，查獲網(wǎng)絡(luò)黑賬號4200余萬個。
堅持罪責(zé)刑相適應(yīng)精準打擊
2022年，吳某某等106人特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案移送浙江省永康市人民檢察院審查起訴。審查中，100多名嫌疑人中的21名實習(xí)大學(xué)生引起了辦案人員的關(guān)注。據(jù)調(diào)查，這21人為外省某職業(yè)學(xué)院大三學(xué)生，在該公司主要從事電話推銷工作，屬于誤入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公司。
通過對涉案人員以職能作用大小、工作時間長短、非法獲利多少等為標準進行分層、分類，檢察機關(guān)對該詐騙公司股東、主管人員、核心骨干從嚴打擊，并立案監(jiān)督股東、主管3人，其中2人已判決生效；同時根據(jù)工作崗位、工作時間、獲利情況等綜合認定，分別提出緩刑建議、相對不起訴以及情節(jié)顯著輕微不認為是犯罪的處理意見。綜合全案證據(jù)及相關(guān)事實進行研判后，檢察機關(guān)依法認定21名實習(xí)大學(xué)生不構(gòu)成犯罪，后相關(guān)案件被撤案。
2022年6月30日，在最高檢直接參與和指導(dǎo)下，浙江省三級檢察院與外省三級檢察院會同公安機關(guān)，在當(dāng)?shù)毓_送達檢察建議，同時對涉案實習(xí)大學(xué)生進行撤案公開宣告。
針對司法實踐中出現(xiàn)的新的突出問題，最高檢會同最高人民法院、公安部發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》等規(guī)范性文件，先后制發(fā)三批典型案例，明確幫信罪法律適用、政策把握等問題。
莊緒龍分析指出，在幫信罪的犯罪主體構(gòu)成中，絕大部分犯罪分子是30歲以下的年輕人，他們?nèi)狈ι鐣?jīng)驗，對網(wǎng)絡(luò)、社交軟件上發(fā)布的以及身邊“朋友”口口相傳的高薪兼職誘惑難以抵制，再加上其自身法律意識淡薄且心存僥幸，最終淪為電信詐騙的幫兇。他認為，在辦理該類案件時，司法機關(guān)應(yīng)堅持罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，強化源頭治理，重點打擊上游犯罪，重點懲辦電信詐騙犯罪的領(lǐng)導(dǎo)者、組織者。
“對于獲取少量非法所得的幫信犯罪分子，應(yīng)予以實質(zhì)化區(qū)分，充分運用不起訴、認罪認罰從寬等訴訟制度，以教育為先和刑法預(yù)防為主的理念，盡量降低對于主觀惡性較低分子的懲治力度，從而實現(xiàn)罪責(zé)刑的平衡。”莊緒龍說。
源頭整治電詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈
當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)滋生蔓延，犯罪分子在網(wǎng)上網(wǎng)下、境內(nèi)境外相互配合，助推了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙迭代升級。
一些犯罪分子通過非法出售、出租專業(yè)設(shè)備或工具，幫助上游實施犯罪。一些犯罪分子甚至?xí)梅欠ǐ@取的公民個人信息對被害人進行精準“畫像”，設(shè)計個性化的詐騙話術(shù)。
招聘、實習(xí)、兼職領(lǐng)域此類現(xiàn)象較為突出。有的招聘市場特別是網(wǎng)絡(luò)招聘平臺對招聘企業(yè)資質(zhì)、發(fā)布招工信息等缺乏嚴格審查和管理，導(dǎo)致一些人因為這些違法招聘廣告進入詐騙犯罪集團，危害十分嚴重。
幫信罪高發(fā)，其背后折射出網(wǎng)絡(luò)治理、社會治理等方面工作還需不斷完善。
“檢察機關(guān)聚焦案件高發(fā)群體、重點行業(yè)和問題突出區(qū)域，通過法治宣講、公開聽證、公開宣告送達等方式，加強以案釋法，強化警示教育。會同教育部門，持續(xù)深入開展‘法治進校園’活動，提升在校學(xué)生法治意識。會同主管部門、行業(yè)協(xié)會，用好典型案例，加大電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從業(yè)人員法治教育力度，提升職業(yè)素養(yǎng)和法治意識。”最高檢有關(guān)負責(zé)人表示，相較于后端對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊，前端的治理更為重要，應(yīng)堅持預(yù)防為先，加強以案釋法，防止群眾淪為犯罪“工具人”。
