2021年，江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)警方在辦理李某等人詐騙案時，發(fā)現涉案犯罪嫌疑人李某還曾制作一款“理財”App賣給了付某，遂順藤摸瓜將付某團伙一網打盡。

近日，潤州區(qū)檢察院依法以詐騙罪對付某及其同伙提起公訴，法院以詐騙罪判處付某等8名被告人有期徒刑十年三個月至有期徒刑六個月，緩刑一年不等，并各處罰金，以幫助信息網絡犯罪活動罪判處被告人李某有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。

2020年5月，云南昆明的資深股民戴某在與朋友閑談中獲悉一個炒股交流群，能提供專業(yè)指導、快速增收，在獲得“理財經理王玲”的微信好友邀請后入群學習。此后，“王玲”時常與戴某分享炒股心得，并向其推薦了“金玉滿堂”直播間的鏈接，稱每天都有“金融大咖”上課，戴某聽過幾次課后，覺得專家講得很好，群內時不時就有股民“打新股”賺錢的信息，甚至還有股民聽從老師的建議購買股票大漲的截圖，這讓戴某心動不已。

2021年7月初，“王玲”告訴戴某，為回饋股民，“東某證券”將推出一批“打新股”名額且有抽獎活動，但需要關注“某頎資本”App充值運作。戴某遂下載App并先后充值累計50萬元，但“老師”指導購買股票后卻一直虧損，十幾天后App竟然無法登錄了，“王玲”及授課“老師”也徹底失聯，戴某這才如夢初醒。而像戴某這樣的受害者遍布全國各地。

經查，2021年2月至7月，被告人付某委托被告人李某開發(fā)“某欣資本”App，出資由劉某(另案處理)搭建“金玉滿堂”的網絡直播間，招募多人擔任講師，在直播間內以講授炒股知識為幌子，騙取投資者信任，鼓動他們關注“某頎資本”App，進而誘騙被害人充值。其實，該App雖看上去和正常的炒股軟件相似，但賬戶卻是個人賬戶，被害人一旦把資金打進App，無論是否購買股票，資金已不被自己控制，App內的余額只是一個虛假的數字。

為迅速牟利，付某通過約定詐騙分成的方式發(fā)展了6名“代理”，將挖掘詐騙對象的任務“外包”。其中李某甲招募10名業(yè)務員，租賃辦公場地，購買手機、微信號、QQ號等供業(yè)務員使用，安排業(yè)務員以“理財經理”“老師助理”等名義出現，并通過微信添加、電話邀約等方式與股民取得聯系，業(yè)務員按照付某及“老師”提供的“話術”動員股民進“金玉滿堂”直播間聽課，進而下載推銷App充值。

案件移送審查起訴后，承辦檢察官通過重點審查各被告人間微信聊天記錄、轉賬記錄等電子數據信息，明確各層級參與者身份、作用、獲利情況，準確區(qū)分主、從犯，最終認定被告人付某為主犯，李某甲等7人為從犯，對其中認罪認罰、退贓退賠、有自首立功表現的被告人提出寬緩量刑建議，確保罰當其罪。

在依法辦案的同時，檢察機關通過釋法說理和教育轉化，促使付某等5名被告人主動退贓退賠75萬元，為受害群眾挽回經濟損失。

潤州檢察院第四檢察部副主任李春和表示，有理財需求的群眾要切記天上不會掉餡餅，切勿輕信網友所說的“穩(wěn)賺不賠”“低成本高回報”之類的投資；不加“投資群”，不輕信“理財高手”，不輕信“幾倍盈利”，不注冊來路不明的“投資會員”。投資有風險，理財需謹慎！請認準正規(guī)途徑，切勿輕信陌生人推送的投資App。